Sur Finanzas bajo la lupa: investigan millonarios movimientos y presuntas irregularidades
Sur Finanzas SP, la firma encabezada por Ariel Vallejo —un empresario mencionado en distintos ámbitos como cercano al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia— quedó en el centro de una investigación judicial que intenta determinar el origen y el destino de un volumen extraordinario de fondos manejados en los últimos años. De acuerdo con informes remitidos por la DGI y documentos incorporados a las causas en trámite, la empresa realizó operaciones multimillonarias tanto en dólares como en pesos, coincidiendo con un período de crecimiento vertiginoso que llamó la atención de los organismos fiscales.
Según los investigadores, la compañía operó, hasta hace muy pocos días, con al menos 74 cuentas bancarias, una estructura inusual para una firma de su envergadura. Estas maniobras habrían expuesto posibles deficiencias regulatorias y contables, lo que alimenta sospechas sobre un sistema que podría haber funcionado como un “agujero negro” para ocultar grandes flujos de dinero de origen aún no esclarecido.
Las causas abiertas persiguen objetivos diversos: algunas indagan potenciales irregularidades tributarias; otras, la existencia de movimientos incompatibles con la actividad declarada; y otras avanzan sobre la hipótesis de maniobras financieras que permitirían eludir controles estatales. La magnitud de las transacciones y la cantidad de cuentas utilizadas llevaron a los organismos de control a profundizar las verificaciones patrimoniales y el análisis de documentación contable, en un entramado que podría involucrar a múltiples actores del circuito financiero informal.
Mientras la Justicia recopila informes y solicita nuevas pericias, la figura de Vallejo y su rol dentro del negocio quedan bajo mayor escrutinio público. Por ahora, la investigación no tiene imputaciones firmes, pero sí señales de alerta que podrían derivar en acusaciones más concretas en las próximas semanas. El caso promete escalar, dado que podría exponer un circuito de manejo de fondos cuya dimensión real aún se desconoce.
