Hallan otra cuenta en EE. UU. que manejó fondos de la AFA y giró más de USD 3 millones a empresas sin actividad
Una investigación judicial en curso, a la que accedió Infobae, reveló que la estructura financiera utilizada para administrar los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incluye una quinta entidad bancaria en Estados Unidos: PNC Bank. Por esa cuenta, operada por la sociedad vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, circularon más de USD 13,5 millones en 2024, con giros a sociedades cuya actividad resulta sospechosa.
La documentación incorporada a las causas judiciales en Estados Unidos y Argentina muestra que la cuenta en PNC Bank recibía transferencias de empresas extranjeras vinculadas a contratos internacionales de la Selección nacional —incluyendo patrocinios en Europa, China y Emiratos Árabes Unidos—, y también desde otras cuentas de la propia Tourprodenter, la firma designada por Tapia para cobrar ingresos derivados de los acuerdos comerciales globales.
Los registros obtenidos por orden judicial indican que USD 3.171.800 fueron girados desde esa cuenta a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, muchas de ellas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal, lo que generó nuevas dudas sobre la operatoria.
Las pesquisas revelan un patrón operativo repetido: los fondos ingresaban en montos elevados, se redistribuían en plazos breves —frecuentemente en 24 a 72 horas— y salían hacia múltiples destinatarios, en muchos casos con escasa o nula presencia comercial verificable. Este esquema operativo ya se había observado en otras cuentas vinculadas a la misma estructura financiera.
La aparición de PNC Bank como una pieza adicional en el circuito amplía el mapa de entidades utilizadas para canalizar cientos de millones de dólares relacionados con los contratos internacionales de la AFA, una red que actualmente está bajo análisis judicial para determinar el destino final de los recursos y si existió un mecanismo sistemático de desvío o lavado de activos.
