Caso Libra: revelan la estructura offshore de Novelli para operar en paraísos fiscales
La investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó nuevos elementos que exponen la compleja operatoria financiera del empresario Mauricio Novelli, quien habría montado una red de sociedades offshore para canalizar negocios y movimientos de dinero en paraísos fiscales.
De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, el entramado incluía firmas radicadas en jurisdicciones de baja regulación como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Estados Unidos, además de vínculos operativos con plataformas en Islas Caimán, utilizadas para gestionar inversiones vinculadas a proyectos cripto.
Los investigadores detectaron que Mauricio Novelli no solo participaba en la creación de estas estructuras, sino que también habría administrado transferencias y pagos periódicos asociados a la promoción de iniciativas financieras, incluyendo el desarrollo del token $LIBRA.
En paralelo, peritajes judiciales revelaron la existencia de documentos y comunicaciones que vinculan estas operaciones con una red más amplia de contactos, en la que aparecen empresarios del sector cripto y figuras del entorno político.
El caso tomó relevancia tras el colapso de la criptomoneda, que había sido difundida públicamente y que generó pérdidas millonarias a inversores, lo que derivó en múltiples denuncias y una investigación judicial en curso para determinar responsabilidades.
La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba, mientras la Justicia busca reconstruir el circuito financiero y establecer el alcance de las maniobras realizadas a través de estas estructuras offshore.
