Amad solicitó el procesamiento de Capitanich y Soneira por «sucesivos actos de corrupción»

El fiscal federal Carlos Amad solicitó el 16 de abril al juez federal subrogante Fernando Carbajal, el auto de procesamiento sin prisión preventiva a Jorge Milton Capitanich y se lo acusa de delitos graves como “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, Lavado de Activos de origen delictivo agravado por ser “cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos”, «Enriquecimiento ilícito», Malversación de Fondos Públicos», todos en su calidad de autor, en concurso real y otros delitos que puedan surgir en el transcurso de la investigación.

Imputaciones a Marta Soneira: se le imputaron los delitos de “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, “Enriquecimiento Ilícito», Lavado de Activos de origen delictivo”, agravado por ser “cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionaria pública”, “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos”; “Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas” todos en calidad de autora, realizados por un grupo de Personas con Injerencia en el Poder, organizados para insertar de esta manera al mercado legal un gran patrimonio que hoy, no pueden justificar, «Defraudación al Erario Provincial mediante Sucesivos Actos de Corrupción». Por ejercer dos (2) cargos en forma simultánea incompatibles entre sí.

Jorge Capitanich y Marta Soneira, cuando ejercía 2 cargos existiendo incompatibilidad.

Bajo ese cargo, surgió “que los socios en dos (2) empresas del esposo de la ex ministra Marta Soneira, el sr. Mauricio Cian, resultaron adjudicatarios de tierras fiscales” “involucraban tanto a Federico Storti como a Nelson Ariel Pochón y Leandro Bessone. Los tres (3) socios de Mauricio Cian (esposo de Soneira) en la empresa “Grupo Pampa Agro SRL”, así como Storti y Bessone, socios de Cian en la empresa “Pampa Semillas SRL”.

Mauricio Cian (esposo de la ex ministra Marta Soneira) Federico Storti, Nelson A. Pochón Leandro N. Bessone,  porque «constituyen indicio suficiente para sostener con la firmeza que amerita esta instancia de la defraudación al erario provincial mediante sucesivos actos de corrupción realizados por un grupo de personas con injerencia en el poder, organizados para insertar de esta manera al mercado legal un gran patrimonio que hoy no pueden justificar.

La reciente presentación del Fiscal Amad, nació de la denuncia de la presidente del Instituto de Colonización Marilyn Canata del año 2024.

Fue un análisis arduo que ocupó casi dos años de trabajo a la fiscalía para concluir que, Capitanich y Soneira “en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la provincia del Chaco, así como también se auto otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del poder ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.

También “suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como SAMEEP, SECHEEP, entre otros beneficios que habrían favorecido a sus familiares y amigos como Cian, Storti, Pochón y Bessone”.

Según Amad, Soneira es “autora penalmente responsable en los distintos hechos de corrupción, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público relacionados con la entrega de tierras fiscales a distintas personas que forman parte de su vínculo familiar más íntimo”.

Soneira, además, ostentaba varios cargos del gobierno de Capitanich

Asimismo, Amad destaca “la Sra. Marta Soneira ocupó dos (2) cargos al mismo tiempo en forma incompatible entre sí. Ostentó al mismo tiempo los cargos de Presidente del Instituto de Colonización, mediante Decreto 115/2019 y como Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente mediante Decreto 11/2019, puestos y funciones incompatibles dado la exclusividad laboral que se exigen en el desempeño de cada cargo. Para finalmente, asumir en el año 2022 el cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible”.

El hecho que lo haya hecho “ad honorem” o en forma provisoria, no la exime de la responsabilidad que su ejercicio le atribuía, la imputada mientras estuvo a cargo en forma temporal, suscribió adjudicaciones de tierras fiscales entre ellas la de Storti y Bessone, a la postre socios gerenciales en las empresas Grupo Pampa Agro y Pampa Semillas constituidas junto a su cónyuge, Mauricio Cian.

No podía desconocer

El 26/02/23 la provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como Ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Canpitanich como gobernador de la Provincia,  amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro (4) inmuebles todos del Departamento Almirante Brown a Storti, Bessone y  Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos (2)  empresas “GRUPO PAMPA AGRO SRL”, y “GRUPO PAMPA SEMILLAS SRL”.

La fiscalía sostuvo que Soneira no sólo ejerció dos (2) cargos incompatibles entre sí, sino que, además, mientras era funcionaria en un lugar específico donde se necesitaba de su consentimiento para el otorgamiento de tierras fiscales, les otorgó a los socios de la empresa de su marido Mauricio Cian, cuatro (4) inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales.

Los escritos, dice Amad “eran prácticamente calcados”. Las notas de solicitud presentadas tanto por Storti como por Bessone tienen hasta los mismos errores de ortografía, en los cuales ambos expresan que «deben alquilar ya que no tienen tierras propias y que cuentan con diez (10) empleados”. En vez de esto, el fiscal asevera que “en 2021 tuvo una (1) sola empleada, hasta marzo de 2021, para el año 2022 y 2023 directamente no tuvo empleados en relación de dependencia” y resalta el magistrado los imputados como beneficiarios presentaron Declaraciones Juradas por propiedades pero “que, para ser adjudicatario de tierras fiscales, no se debe ser titular de inmueble alguno, requisito “sine qua non” y en algunos casos “fue producto de la cesión de derechos por parte de sus anteriores adjudicatarios, por lo que no se tiene precio de esta venta, lo cual también es indicativo del accionar obscuro con la adjudicación de tierras fiscales”.

La irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quien se entregan constituye un enorme acto de corrupción, encabezado por la que en ese entonces ostentaba un cargo fundamental como era el que ocupaba la Sra. Marta Soneira en connivencia con su esposo Cian, los socios de este último, Storti, Pochón y Bessone y por supuesto del ex Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, sin el cual no se hubiere podido haber concertado toda esta maniobra, pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio final de dichas tierras, con el alcance y valor jurídico que posee la suscripción de ese decreto.

En el otorgamiento de estas tierras el rol del esposo de Soneira, Cian, es fundamental ya que su nombre no aparece en los pedidos de tierras, si en cambio el de sus socios Storti, Bessone y Pochón, quienes integran dos (2) de sus empresas, “Grupo Pampa Agro” y “Pampa Semillas”.

“La Sra. Soneira no puede sostener lógica ni consistentemente que desconocía los nombres de las personas, en tanto que eran los mismísimos socios de su esposo, en diferentes empresas, máxime cuando por lo menos a uno de ellos, al señor Bessone, el 23/12/21 le otorga con su firma un permiso de ocupación, es decir, ella conocía perfectamente las personas a quienes se les estaba otorgando tierras fiscales. Es decir, de modo solapado, se utilizó a las estructuras administrativas y y a su personal, quienes nunca tuvieron el dominio del hecho por desconocimiento de quienes eran las personas a quienes se adjudicaba la tierra, para ejecutar la acción delictiva» expresó Amad.

Ley de Enfiteusis y mutatis mutandi

Amad expresa textualmente “lo dicho por el Maestro Carlos Nino cuando en su obra sostuvo: … Uno de los casos más demostrativos de los devastadores efectos sociales del incumplimiento de las normas fue la desvirtuación de la Ley de Enfiteusis de 1826, con la que Rivadavia se proponía promover la colonización de tierras por inmigrantes…Ley de Enfiteusis…Por otra parte, no había un procedimiento abierto y ecuánime de distribución de estas tierras que se entregaban por períodos de diez años (como podían ser licitaciones públicas), lo que hubiera facilitado el acceso a ellas de inmigrantes extranjeros, sino que el procedimiento consistía en denunciar tierras no trabajadas presuntamente propiedad del Estado. Estas tierras eran luego asignadas, mediante mecanismos de favoritismo social, político o personal, por las autoridades a los denunciantes (hubo muchos pleitos entre denunciantes de las mismas tierras, que en general eran resueltos con una asignación por partes iguales)».

La situación descripta por el Maestro Nino, hace ya varias décadas se subsume perfectamente “mutatis mutandi” en lo que ha pasado en esta causa, después de doscientos años, es decir un pasado corrupto que se instala nuevamente en la actualidad sobre el mismo tema; la entrega de tierras fiscales, donde prima el favoritismo y la arbitrariedad por sobre la normalidad, tal y como veremos que surge del análisis de la prueba que obra en la causa, como así la participación de los imputados en las maniobras ilícitas efectuadas al amparo de trámites de apariencia legal pero que en el fondo se esconden obscuros intereses económicos.

Delitos Ambientales que habría cometido Soneira

Dentro del proceso de coordinación e intervención de la ex ministra Marta Soneira, puso al sector rural de Pampa del Infierno, Almirante Brown, en categoría verde, que significaría la posibilidad de explotación rural, desmonte, y ejecución de proyectos con fondos nacionales, casualmente sector donde radican las empresas de su marido, y sus socios empresariales. La ONG Vida Silvestre demandó a la provincia por la omisión en actualizar el OTBN (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) y por la cual se dispuso la prohibición de la aprobación de planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo y de otorgar permisos de desmonte hasta que la provincia actualice el OTBN. A finales de 2022, el ex gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, aprobó por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, producto de un proceso participativo sumamente cuestionado por la Fundación Vida Silvestre Argentina,por no respetar las normas establecidas para ello.

Delitos que se le imputan a Capitanich

Capitanich al respecto presentó su descargo dentro de la investigación diciendo “Que no es responsabilidad del gobernador controlar cada intervención de cada área y que imponerle tal obligación, es asignarle más obligaciones y resulta “absurdo”.

En punto a ello, Amad destacó “discrepo humildemente con el ex gobernador, en tanto y en cuanto resulta cuanto menos inocente pensar que quien es el encargado de gestionar el gobierno de la provincia no se tome los mínimos recaudos de verificar a quienes se entregan tierras públicas, y que dichas tierras sean entregadas a dos (2) grupos económicos integrados por el esposo de su ministro, la señora Marta Soneira es inaceptable la excusa endeble que ensaya” y agregó “son organizaciones criminales destinadas a defraudar al Estado y lavar dinero”.

Capitanich dijo “sostiene que no es el gobernador quien decide discrecionalmente cómo y a quién entregar tierras, sino que existe un procedimiento administrativo con múltiples oficinas que intervienen en cada etapa verificando el cumplimiento de la normativa vigente».  Amad refutó “aquí también discrepo con el ex gobernador, en primer lugar y conforme laprueba de la causa, estas tierras se entregaron de manera discrecional, a los socios delesposo de su ministro Soneira, lo cual nunca fue explicado acabadamente”.

“Ni el gobernador Capitanich ni la ministro Soneira podían desconocer que dichas empresas pertenecían a las personas a quienes les estaban adjudicando las tierras en cuestión, personas que eran socias del esposo de la ministro Soneira, el señor Cian, a quienes además les otorgaron beneficios fiscales; y por si esto fuera poco, el imputado Capitanich admitió haber firmado los decretos” aseveró el fiscal.

“La ministro Soneira, esposa de Cian, les entrega a los socios de su marido tierras en manifiesta ilegalidad y arbitrariedad y el gobernador a sabiendas firma el decreto de adjudicación y pretende que ese acto ilegal sea bajo un mandato constitucional. Claramente, se advierte lo endeble del razonamiento, ya que pese a conocer la situación avanza con la adjudicación en tal sentido» sostiene la imputación.

Semejanza con la causa contra Tito López

“Se observa claramente ante esto es que existió una trama corrupta para adjudicar sistemáticamente tierras fiscales a amigos, esto se verifica en otras causas penales donde se están juzgando hechos de similar trascendencia que la presente, por ejemplo, la causa: FRE N° 11335/2019, caratulada: “López, Ramón Alberto y otros s/Inf. art. 303 inc. 2 a, Asociación Ilícita y Defraudación contra la administración pública”, actualmente en pleno oral y público ante el TOF de Resistencia.

«Creo en lo más profundo de mi humanidad que la real obligación constitucional, entre otras, de un gobernador o un ministro es custodiar de modo irrestricto los bienes del Estado y no entregárselos a amigos o socios del esposo de algún funcionario. No se trató de una mera formalidad, firmar un decreto donde le adjudicaba a las empresas del marido de la Ministra de Desarrollo Territorial Sostenible; Mauricio Cian, más de tres mil hectáreas de tierras Fiscales, beneficios fiscales, impositivos y de otro tipo». “El gobernador resulta ser un eslabón más en la cadena de control que debía tener por ser inmuebles de esas dimensiones”, dice Amad y agregó “me pregunto, no causa perjuicio entregar ilegalmente tierras fiscales a socios del esposo de un ministro; claramente hay un perjuicio y el mismo no es desconocido por los autores de la maniobra que siguieron hasta el fin, es decir, hasta la adjudicación ilegal de las tierras fiscales.

Falta de mérito para Waicman, Giménez y Diego y Federico Soneira

Asimismo, el fiscal Carlos Amad solicitó “se dicte la falta de mérito de Sheina M. Waicman y del señor Darío O. Giménez, conforme lo dispuesto por el art. 309 del CPPN. Se dicte el sobreseimiento total y definitivo de los señores Diego Soneira y Federico G. Soneira, conforme el art. 336, inc. 4 del CPPN, con la declaración de que la formación de la presente en nada afecta al buen nombre y honor del que hubiere gozado, conforme art. 336, último párrafo del CPPN.