Causa Exen: formalizaron las imputaciones contra los tres detenidos por presunto lavado de activos
La Justicia Federal formalizó las imputaciones contra los tres detenidos en la causa Exen, una investigación por presunto lavado de activos vinculada con el crecimiento y las inversiones de la cadena de gimnasios. Federico Clinis y Mauro Lugo quedaron acusados por lavado de activos agravado, mientras que Yamil Gane fue imputado por lavado de activos simple.
La causa Exen avanzó este lunes con la formalización de las imputaciones contra los tres hombres detenidos durante el megaoperativo realizado en distintos puntos de Chaco y Corrientes. La investigación está a cargo del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal.
Los acusados son Federico Clinis, Mauro Lugo y Yamil Gane. Según la imputación difundida, los dos primeros enfrentan cargos por lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que Gane fue acusado por el delito de lavado de activos simple.
Una investigación que lleva cerca de un año
El fiscal Patricio Sabadini explicó que la investigación comenzó aproximadamente un año atrás y que los procedimientos realizados recientemente representan una etapa dentro de un expediente que todavía continúa en desarrollo.
El funcionario judicial remarcó que la declaración de una persona incorporada bajo la figura del arrepentido fue utilizada como punto de partida para orientar la pesquisa, pero aclaró que ese testimonio, por sí solo, no constituye una prueba suficiente para sostener una acusación.
A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre aspectos financieros, patrimoniales y tributarios de los involucrados, además de analizar el crecimiento de los emprendimientos vinculados a la cadena de gimnasios.
Millonaria inversión bajo análisis
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es el volumen de las inversiones realizadas en los establecimientos. Sabadini estimó que solamente las máquinas de gimnasio secuestradas tendrían un valor aproximado de 1,5 millones de dólares, sin contabilizar obras, decoración, canchas de pádel y otros componentes de la infraestructura.
La Fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados para financiar ese crecimiento y establecer si existe una diferencia entre las inversiones realizadas y la capacidad económica declarada por los investigados.
La pesquisa también contempla operaciones vinculadas con criptomonedas, actividades comerciales relacionadas con la venta de vehículos y otros movimientos económicos que deberán ser analizados mediante documentación y pericias.
Tres detenidos y dos personas buscadas
El operativo que derivó en las detenciones incluyó cerca de 20 allanamientos en Chaco y Corrientes. Los procedimientos alcanzaron gimnasios, domicilios particulares y otros establecimientos relacionados con las personas investigadas.
Además de los tres detenidos, otras dos personas permanecen con pedido de captura. Los investigadores continúan trabajando sobre los elementos secuestrados durante los procedimientos y no descartan que el avance de las pericias derive en nuevas medidas judiciales.
La causa continúa abierta
Desde la Fiscalía aclararon que las imputaciones pueden modificarse a medida que avance la investigación. El propio Sabadini señaló que la situación procesal de los acusados no equivale a una condena y que debe respetarse el principio de inocencia hasta que exista una decisión judicial firme.
Ahora resta analizar la documentación, los dispositivos electrónicos, el dinero, los vehículos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. También deberán incorporarse informes de organismos nacionales que permitan reconstruir el movimiento económico de los investigados.
La Justicia Federal continuará con la investigación para determinar si existió una maniobra de lavado de activos y, eventualmente, quiénes tuvieron participación en ella.
