Causa Exen: tres procesados con prisión preventiva fueron trasladados a la Unidad 7 de Resistencia
Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron trasladados a la Unidad Penal Federal N° 7 de Resistencia, luego de que la Justicia Federal dictara sus procesamientos con prisión preventiva en el marco de la causa Exen. Los tres están acusados, en esta etapa del proceso, como presuntos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, en una resolución que alcanzó a siete personas investigadas y estableció diferentes situaciones procesales para cada una.
En el caso de Clinis Canal y Lugo Heim, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva y disponer su alojamiento en el establecimiento penitenciario federal de Resistencia. La medida también alcanzó a Sergio Nicolás Clinis Canal.
La investigación busca determinar la existencia de presuntas maniobras de lavado de activos y el circuito económico relacionado con distintos emprendimientos y operaciones comerciales vinculadas al grupo investigado. La hipótesis judicial también analiza una posible relación con actividades vinculadas al narcotráfico.
La resolución judicial incluyó además a María Graciela Canal, quien fue procesada como presunta coautora, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario. En una situación similar quedó Jorge César Alberto Vargas, señalado como presunto partícipe necesario y también alcanzado por una medida de prisión domiciliaria.
Además de los procesamientos y las medidas de privación de la libertad, el juzgado dispuso importantes embargos preventivos sobre los bienes de los principales involucrados.
Para Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim se fijó un embargo individual de hasta $5.820.687.000. Para Jorge César Alberto Vargas, en tanto, el monto establecido fue de $2.910.343.500.
Por otro lado, Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek recibieron falta de mérito. Ambos continúan vinculados a la investigación, aunque permanecen en libertad; en el caso de Gane, además, se dispuso su inmediata liberación.
La falta de mérito no implica el cierre de la investigación, por lo que el expediente continuará avanzando mientras la Justicia incorpora y analiza nuevos elementos para determinar las responsabilidades correspondientes.
Con el traslado de los tres procesados a la Unidad 7, la causa Exen entra en una nueva etapa procesal, mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer el origen de los fondos investigados y la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
