Allanan la AFA y Clubes de Primera por la Causa Sur Finanzas y Presunto Lavado
Un fuerte operativo judicial sacudió hoy las estructuras del fútbol argentino. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se llevaron a cabo entre 25 y 30 allanamientos simultáneos que impactaron directamente en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios clubes de primera división y domicilios particulares vinculados a la financiera Sur Finanzas. Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan documentación contable crucial en la investigación por supuesto lavado de activos que tiene como eje al empresario Ariel Vallejo.
El magistrado, que subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, actúa a instancias de la fiscal federal Cecilia Incardona. El foco de la pesquisa está puesto en las operaciones y el flujo de fondos entre la AFA, los clubes y Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de servicios de pago.
Entre las instituciones deportivas allanadas se destacan nombres de peso como San Lorenzo, Racing Club, Independiente y también Excursionistas. El requerimiento judicial apunta a obtener documentación que respalde contratos de sponsoreo o, más significativamente, préstamos otorgados por Sur Finanzas a estas entidades. Además de las intervenciones a las sedes de la AFA, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los principales investigados.
El origen de la causa se remonta a una compleja maniobra que involucró al Club Atlético Banfield. La investigación inicial se centró en la incorporación al patrimonio del club de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., dinero que nunca habría sido devuelto.
La fiscalía sostiene que existe una sofisticada ingeniería que vincula a Banfield con personas jurídicas como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., y que esta estructura utilizó los servicios de Sur Finanzas para la «colocación de fondos ilícitos». La acusación es clara: se habrían utilizado tanto la figura del fideicomiso como los servicios de la proveedora de pagos para dar apariencia de legalidad a ganancias de origen turbio.
En un gesto llamativo, el propio Ariel Vallejo, titular de la financiera investigada, se presentó la semana pasada en el juzgado de Armella para entregar voluntariamente su teléfono celular para que fuera peritado.
Este panorama judicial se complica aún más debido a la existencia de una segunda causa contra Sur Finanzas, iniciada por denuncia de ARCA, que tramita en otro juzgado federal de Lomas de Zamora (a cargo de Federico Villena). La fiscal Incardona ya planteó la «conexidad» entre ambas causas para que sean unificadas bajo Armella, una decisión que deberá ser dirimida por la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, el fútbol argentino se enfrenta a una de las investigaciones más profundas sobre el origen y manejo de sus finanzas.
