El fiscal Amad imputó a Jorge Capitanich, Marta Soneira, Sheina Waisman y otros por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, Lavado de Activos de origen delictivo” agravado por ser “cometidos con habitualidad»

El fiscal federal Carlos Amad «le tiró el código penal por la cabeza» a personas físicas y jurídicas, entre ellos al exgobernador del Chaco Jorge Capitanich, Marta Soneira, Sheina Waicman, Diego Soneira, Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel  Pochon, acusándolos por “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, Lavado de Activos de origen delictivo agravado por ser “cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos”, «Enriquecimiento ilícito», Malversación de Fondos Públicos»,  todos en su calidad de autores y en concurso real y otros delitos que puedan surgir en el transcurso de la investigación.

La medida judicial solicitad por Amad también involucra al Grupo PAMPA AGRO SRL, integrada por Mauricio Ariel Cian (esposo Marta Soneira), Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, todos socios con domicilio en Pampa del Infierno; Pampa Semillas integrada por Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Pampa Servicios SAS y  GRUPO PAMPA AGRO SRL y AERO NORTE FIDEICOMISO y nace de la denuncia de la actual presidente del Instituto de Colonización Ana María Canata (Marilyn).

El imputado y “amigo” Bessone: (según dice el expediente) aprovechando de “tal amiguismo” con la Presidenta Soneira se atribuyó la potestad de elegir y realizar cambio de campos, para su adjudicación, a su antojo. Tal es así, que, en una de sus solicitudes de tierras fiscales, el Sr. Bessone aduce que tomó conocimiento por vecinos que las tierras que solicita eran fiscales libres de ocupantes, y por ende solicita la verificación real del predio, y que contemplen la posibilidad de otorgárselo para su producción en un total de 1263 hs, (dato no menor), ya que conocía de antemano las hectáreas que contemplaba dicho predio.

En esta oportunidad, cuando el delegado regional, en fecha 8 de noviembre del 2021, el Sr. Darío Giménez, realiza la constatación del predio, detalla en su informe que el predio se encontraba con portón de acceso cerrado con candado, totalmente alambrado con 5 hilos de alambre, postes labrados, todo haciendo presumir que dicho predio alguien lo explotaba, dato corroborado minutos más tarde cuando se entrevista con un productor vecino del lugar, quien le informa que el mismo está siendo explotado por el Sr. Depetris Omar, quien lo alquila.

Sin embargo, y pese a las observaciones por el mismo incorporadas en informe, sugiere que se analice si dicho predio se encuentra fiscal y la posibilidad de otorgárselo al Sr. Bessone dado que es productor chaqueño.

El 22 de noviembre del 2022, en un 2do informe realizado por el señor Darío Giménez, delegado de Pampa del Infierno, constituido en la Mitad Sur de la Pc 95, advierte la presencia del Sr. Leandro Bessone con 3 personas en el lugar, que tiene ordenes de realizar la ampliación y refacción de la vivienda precaria que existe en el lugar, además de la limpieza de maleza etc, informando al mismo que procedió a ocupar el lugar sin autorización del organismo ya que aún no tiene respuestas favorables a sus pedidos por parte del organismo pertinente, siendo que el día 23 de diciembre del 2021 el obtuvo un permiso de ocupación firmado por la máxima autoridad de Colonización Marta Elena Soneira, para ingreso y ocupación de La PC 96. No declarando esta información en el momento de la inspección, y aduciendo que ingresó en este sector sin autorización ante la falta de respuestas del organismo pertinente.

Este hecho es totalmente falaz ya que todo funcionario que tome conocimiento de un delito, más de índole penal, como sería la Usurpación de un predio, sin ser autorizado por su legítimo dueño, tiene el deber de denunciar el mismo a las autoridades pertinentes, hecho que no se advierte por parte del delegado de colonización, Darío Giménez, quien recibiendo declaraciones expresas por parte del interesado Sr. Bessone, consciente tácitamente dicha usurpación, tal como se advierte en su informe producido el día 08 de noviembre del 2022. O al menos en ese momento, notificar al señor Bessone que se encuentra cometiendo un ilícito y que debe aguardar el análisis y la toma de decisión por parte de nuestro organismo, hecho que tampoco se advierte.

Nelson Ariel Pochón: en 2021 le adjudicaron a Nelson Ariel Pochón, mediante rectificación de titularidad denominación y superficie del Departamento Almirante Brown (Parcela 1084) con una superficie aproximada de 512 has. Resolución firmada por Marta Soneira. Luego, en una resolución que data del 2022, le adjudicaron en venta la Parcela 628- Circunscripción VI (Legua A-Lote 6 – Zona C) del Departamento Almirante Brown con una superficie aproximada de 623 has. Resolución firmada por Sheina Waicman. 

Darío Giménez: el delegado-imprescindible para la maquinaria 

Darío Gimenéz, según el expediente judicial es delegado del Instituto de Colonización en la Zona de Pampa del Infierno y tenía la capacidad de inspeccionar personalmente y el mismo día dos lugares. Además, al ver como usurpaban un predio mientras el hacía la constatación, no denunció el delito ante las autoridades. También, viendo que hay una persona alquilando el predio, aconseja el otorgamiento a un «productor chaqueño» casualmente amigo de la presidente Soneira.

Lo llamativo de todo esto es que las inspecciones a las tierras tanto del Sr. STORTI y BESSONE fueron realizas como se mencionó en la misma fecha, el 01 de noviembre de 2022 y que sus expedientes están enumerados consecutivamente y con el mismo relato manifestando ambos solicitantes que “…No poseen tierras propias debiendo hasta el momento alquilar campos para ejecutar sus proyectos y que se encuentran a cargo de 10 empleados con sus respectivas familias…”, esto hace suponer que estaba todo pergeñado de antemano, coincidiendo con las mismas situaciones y relatos en ambos casos y que fue parte de un plan organizado en donde participaron al menos seis personas , entre ellas, Bessone, Storti, Giménez, Soneira, Waicman y Capitanich.

Con el mismo cuento: «Copie y pegue»

Los expedientes de Storti y Bessone fueron hechos en la misma fecha y están enumerados correlativamente y con el mismo fundamento de que «no poseen tierras propias debiendo hasta el momento alquilar campos para ejecutar sus proyectos y que se encuentran a cargo de 10 empleados con sus respectivas familias”.

El 26/02/23 la provincia adjudica, a través del Instituto de Colonización y con las firmas tanto de Marta Soneira como Ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la provincia del Chaco, la venta de campos a dos (2) de los socios del marido de la Sra. Soneira, siendo estos Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone resultando ambos casos prácticamente calcados.

Se trata de un campo loteado en el Departamento Almirante Brown dos (2) mitades asignando la fracción norte para Storti y la fracción Sur para Bessone siendo cada una de 1.250 hectáreas de donde surge, en ambos casos según Informe de Inspección realizado por el encargado de la Delegación Pampa del Infierno del Instituto de Colonización Darío Giménez, teniendo ambos la misma fecha, siendo ésta el 01 de noviembre de 2022.

Las notas de solicitud presentadas tanto por Storti como por Bessone tienen hasta los mismos errores de ortografía y en los cuales ambos expresan que deben alquilar ya que no tienen tierras propias y que cuentan con 10 empleados.

En primer lugar, podemos afirmar que no era cierto que tuvieran 10 empleados trabajando, en el caso de Storti surge de los F 931 presentados al ente recaudador que en 2021 tuvo una (1) sola empleada, la sra. Carla Skeiker hasta marzo de 2021, para el año 2022 y 2023 directamente no tuvo empleados en relación de dependencia.

El caso de Bessone no varía demasiado, ya que el prenombrado no tenía personal registrado en relación de dependencia ni en 2021, ni en 2022 ni en 2023.

Todo lo cual habla a las claras de la inexistencia de controles que debían efectuar los funcionarios públicos encargados de tan importante tarea, registro, entrega de tierras públicas.

Respecto de Storti surge de su DDJJ del impuesto a las ganancias 2021 que había declarado diecinueve (19) inmuebles, que a priori parecerían el mismo si tenemos en cuenta la dirección, pero se puede observar que cada uno tiene distinta fecha de adquisición y tipo, compartiendo todos que su destino es la afectación a la explotación de bienes de uso.

Al final, lo primero «es la familia» suma muchas «casualidades»

Tal como en los Benvenutto, comedia de televisión, el señor Leandro Bessone es socio gerente de la firma “Pampa Semilla SRL”, misma empresa donde es socio gerente el señor Mauricio Ariel Cian, marido de la ministra Marta Elena Soneira.

Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochon, socios empresariales en Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL, casualidad que el mencionado Mauricio Cian es marido de la Sra. Marta Soneira. La investigación dice que los fondos públicos obtenidos de la Administración Pública por parte de Marta Soneira eran red vinculados – distribuidos a éstas empresas de los “socios – amigos” de su marido Mauricio Cian; da la casualidad que estas empresas obtuvieron un crecimiento económico llamativo en los últimos años coincidiendo con la presidencia de la Sra. Soneira en el Instituto de Colonización y como Ministra de Desarrollo Territorial respectivamente, aprovechando dichas funciones para el otorgamiento de las tierras mencionadas y fondos públicos a estos “socios-amigos” durante su gestión.

Reitero, queda un marcado y notorio favoritismo en estas personas, que son “amigos- socios” del marido de Marta Soneira: Mauricio Cian.

Teniendo en cuenta la causa que recae sobre la Sra. Marta Soneira derivada de los fondos públicos de las viviendas del barrio “La Rubita”, de público conocimiento, se desprende una faltante de 4.000.000 millones de pesos; coincidiendo con el crecimiento paralelamente de las Empresas mencionadas Grupo Pampa AGRO SRL y Pampa Semillas SRL con la adquisición de varias maquinarias agrícolas, avión fumigador, avión de uso privado, crecimientos edilicios de las plantas de estas empresas como asimismo, de los desmontes ocasionados en las parcelas adjudicadas a estas personas.

Asimismo, surge el vínculo con los socios empresariales Santa Cecilia SRL, perteneciente a Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira, hermanos de la Sra. Marta Soneira, con el mismo modus operandi, ya que éstos últimos crecieron llamativamente en cantidad de hectáreas de siembra en la provincia del Chaco extendiéndose hacia la Provincia de Formosa, adquiriendo campos, siendo el mismo denominado “Pozo del Toro”.

Solicito al Sr. Fiscal Federal que investigue a las personas y empresas mencionadas dado que, durante el período comprendido entre diciembre del 2019 a diciembre del 2023 (gobierno de Capitanich), abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaba la Sra. Soneira Marta, los encartados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente tierras y fondos provenientes del Estado Público a personas y empresas de familiares y amigos de la ex presidente mencionada Sra. Soneira y a tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr que bienes provenientes de la Administración Pública sea destinada a personas y empresas de familiares y amigos; enriqueciéndose de manera desmesurada.

Ejemplo de ello, es que Mauricio Ariel Cian (marido de Soneira) es socio gerente de la firma Grupo Pampa Agro SRL, ya que a través de actuaciones electrónicas E5-2021-3727 A, el mismo adjunta documentación relevante al cargo que ocupa, como socio, en representación a cargo de las firmas antes mencionadas, en dichas actuaciones se observa la solicitud por parte del peticionante de los beneficios promocionales 937-I, para ampliación de la capacidad de la planta de procesamiento de semillas instalada en la localidad de Pampa del Infierno, Provincia del Chaco, cuyo proyecto de inversión fue aprobado oportunamente por Resolución Nº 1521/2022 del Ministerio de Producción, Industria y Empleo.

Se burlaron del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo

La ONG demandó a la provincia por la omisión en actualizar el OTBN (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) y por la cual se dispuso la prohibición de la aprobación de planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo y de otorgar permisos de desmonte hasta que la provincia actualice el OTBN. A finales de 2022, el ex gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, aprobó por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, producto de un proceso participativo sumamente cuestionado por la Fundación Vida Silvestre Argentina por no respetar las normas establecidas para ello.

A su vez, técnicamente, el nuevo OTBN aprobado representa un retroceso significativo en cuanto a la protección de los bosques nativos de la provincia y la propia Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques también observó este proceso.

Hasta Capitanich se asustó de lo rápido que hacían los mandados y excluyó a Soneira

Luego, Capitanich sacó un nuevo decreto habilitando nuevas adecuaciones al OTBN en cuestión, a ser realizadas exclusivamente por el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia. Esta nueva decisión, no solo implicará más cambios en el decreto, sino que impide que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco, a cargo de la Licenciada Marta Soneira, pueda participar en la coordinación del proceso de actualización del OTBN, tal como lo estuvo haciendo y modificando el mapa y sus categorías de protección, al tiempo que no respeta las normas sobre audiencias públicas ni sobre Consulta Libre Previa e Informada.

Estas decisiones del gobernador ignoran y descartan los consensos técnicos acerca de los 10 criterios de sustentabilidad solicitados por la Ley arribados durante el proceso sostenido hasta mediados de 2022, con la coordinación de ambos Ministerios en el marco del Consejo Provincial del Ambiente creado por el mismo gobernador. Vida Silvestre cuestiona que las actualizaciones del OTBN deben ser aprobadas por Ley y no por decreto, acorde a lo exigido por la Ley de Bosques Nativos. Esto es fundamental para dotar de legitimidad al OTBN e impedir procesos arbitrarios por parte de los poderes ejecutivos provinciales. Además, siguiendo con la Ley y sus normas complementarias, dichas actualizaciones deben realizarse mediante un proceso participativo determinado y sometiendo a discusión pública las decisiones tomadas a nivel técnico, político y legal, instancia fundamental y obligatoria.

Dentro del proceso de coordinación e intervención de la ex ministra Marta Soneira, se observa que la misma pone al sector rural de Pampa del Infierno, Almirante Brown, en categoría verde, que significaría la posibilidad de explotación rural, desmonte, y ejecución de proyectos con fondos nacionales, casualmente sector donde radican las empresas de su marido, y sus socios empresariales”. (SIC).

Canata radicó Denuncia Penal

Por esta razón, la Dra. Canata realizó una denuncia penal exponiendo una serie de hechos ilícitos que colocan en el eje de esta investigación a funcionarios de altos cargos públicos, así como a familiares y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco, así como también se auto otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del poder ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente.

También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como SAMEEP, SECHEEP, entre otros beneficios.

Las adjudicaciones de la tierras fiscales realizadas a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, como es el caso de Storti, Bessone y Pochón, circunstancias éstas que constituyen indicio suficiente para sostener con la firmeza que amerita esta instancia de la defraudación al erario provincial mediante sucesivos actos de corrupción realizado por un grupo de personas con injerencia en el poder, organizados para insertar de esta manera al mercado legal un gran patrimonio que hoy no pueden justificar.

La irregularidad en la entrega de tierras constituye en un acto de corrupción encabezado por la en ese entonces ostentaba un cargo fundamental como era el que ocupaba la Sra. Marta Soneira en connivencia con el agente de inspecciones GIMENEZ, Waicman, su pareja Cian, los socios de este último, Storti, Pochón y Bessone entre otros y por supuesto del ex gobernador de la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich, sin el cual no se podría haber concertado toda esta maniobra, pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio de dichas tierras.

En el otorgamiento de estas tierras el rol de su esposo es fundamental ya que su nombre no aparece en los pedidos de tierras, si en cambio el de sus socios Storti, Bessone y Pochón, quienes integran dos (2) de sus empresas, Grupo Pampa Agro y Pampa Semillas.

Lo mismo sucede con las tierras adjudicadas a Pochón, quien es socio de la firma “Santa Cecilia” junto a sus hermanos Diego Manuel Soneira y Federico Gabriel Soneira.

Otros hechos denunciados

Otro hecho irregular se suscita por la transferencia de veintiún (21) inmuebles fiscales por parte de la ex presidente, Marta Soneira, con un poder otorgado por el ex gobernador Jorge Capitanich, quien a través de un decreto dispuso la autorización para que la Sra. Marta Soneira suscribiera dichas escrituras de traslación de dominio de veintiún (21) inmuebles, cuando lo correcto hubiera sido que sea el organismo en representación del Gobierno de la Provincia del chaco quien se constituya como parte del proceso adjudicatorio.

Además, no pasaron por la aprobación de los restantes vocales. ¿Por qué se materializaron las transferencias de esta manera? ¿Y no siguiendo el mecanismo o proceso regular y legal? ¿Será que no querían estar comprendidos dentro de las limitaciones que les imponía la reglamentación de tierras fiscales, esto es la imposibilidad de transferir por 10 años?

Todas las escrituras fueron realizadas por la escribana, Gladis Mabel Rivero, quien contestó que la Sra. Marta Soneira no intervino por sí, sino como en su carácter de Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente y en nombre y representación de la Provincia del Chaco y Ministro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible desde los lapsos de tiempo 2021 a 2023, realizó estas transferencias, en todas ellas figura como soltera y todas por sumas irrisorias cuyo valor de venta era inferior inclusive del que figura como valuación fiscal.

Actualmente es titular registral de un rodado marca Toyota Yaris XS 1.5 adquirido en el año 2019, figura como propietaria de dos inmuebles en Formosa y uno en la provincia del Chaco, figura en relación de dependencia con aportes del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible desde el año 2018.

Respecto al Sr. Mauricio Cian, es socio gerente de dos (2) empresas, la primera llamada “PAMPA SEMILLA SRL” donde también es socio gerente el señor Bessone y donde además llamativamente figuran como empleados, es decir son socio y empleados a la vez.

Y la firma “GRUPO PAMPA AGRO SRL” integrada por CIAN MAURICIO ARIEL, STORTI FEDERICO, BESSONE LEANDRO NICOLAS, POCHON NELSON ARIEL, todos socios empresariales.

Dice en la denuncia que estas empresas vinculadas indirectamente a la Sra. Soneira crecieron exponencialmente en poco tiempo de fondos públicos obtenidos de la Administración Pública coincidiendo con la presidencia de la Sra. Soneira en el Instituto de Colonización y como Ministra de Desarrollo Territorial respectivamente aprovechando dichas funciones para la otorgación de las tierras mencionadas y fondos públicos a estos “socios-amigos” durante su gestión.

Ahora bien, dentro de este marcado crecimiento económico, queda demostrado las maniobras de defraudación para beneficio propio y de “amigos- socios” del marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como de hermanos de esta última, coincidiendo con el crecimiento paralelamente de las Empresas mencionadas GRUPO PAMPA AGRO SRL y PAMPA SEMILLAS SRL con la adquisición de varias maquinarias agrícolas, avión fumigador, avión de uso privado, crecimientos edilicios de las plantas de estas empresas como asimismo, de los desmontes ocasionados en las parcelas adjudicadas a estas personas.