Fraude a la Administración Pública por más de $125.000.000
La policía realizó cuatro allanamientos en la provincia del Chaco, seis en Formosa y dos en la provincia de Santa Fe en total lograron el secuestro de una suma de $125,439,000 y lograron la detención de siete personas.
En total se llevaron adelante 12 allanamientos en tres las provincias antes mencionada por una investigación correspondiente a un presunto fraude a la administración pública y asociación ilícita, hasta el momento hay cinco personas prófugas. La investigación comenzó por una denuncia que fue presentada por la sucursal del banco nación en la provincia de Formosa luego de haber advertido un esquema de fraude millonario. De acuerdo a la información correspondiente a la denuncia seis ganaderos junto a empresas fantasmas llevaban adelante diferentes operaciones con cheques sin fondo.
La manera en la que se manejaba era por medio de una cadena de transacciones fraudulentas simulando compras ficticias y el día de hoy el total del dinero junto a la actualización de intereses supera los 600 millones de pesos de defraudación.
La causa se encuentra caratulada “asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y malversación”.
Durante los allanamientos lograron el secuestro de diferentes documentos de interés en la causa, documentos que fueron falsificados además encontraron actas de vacunación de animales y diferentes certificados de Senasa .
Las unidades que llevaron adelante dicha investigación junto al operativo de allanamiento corresponden a delitos complejos y procedimientos judiciales de Formosa, los escuadrones “bajo Paraguay“ y “16 Clorinda“, junto a integrantes de AFIP.
La causa se encuentra alojada en el juzgado federal número dos de la provincia de Formosa a cargo de Belen López Macé.
