La fiscalía pide juicio para un el clan familiar de Diego Rolón acusado de lavado de dinero proveniente de corrupción
El Fiscal Federal Patricio Nicolás Sabadini ha solicitado la elevación a juicio de la causa caratulada «LEGAJO N.º 1 – IMPUTADO: ROLON, JUAN CARLOS Y OTROS S/LEGAJO DE INVESTIGACION» (FRE 3670/23/1, FF N° 270/22) contra tres personas, acusadas de conformar un grupo económico organizado para el lavado de activos provenientes de «delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial».
Diego Rolón y su clan familiar irán a juicio por corrupción. La investigación sostiene que la familia utilizó fondos ilícitos, provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, para adquirir bienes de alto valor que no se corresponden con sus ingresos declarados.
Los acusados son:
- Diego Armando Rolón, empleado.
- Lorenzo Rolón, padre de Diego, empleado.
- Silvana Alicia García, esposa de Diego, empleada.
Según el requerimiento fiscal, la instrucción sumarial se encuentra completa y los acusados no registran antecedentes condenatorios.
Los Hechos Imputados: Incremento Patrimonial Injustificado
La Fiscalía atribuye a los Rolón y a García haber puesto en circulación fondos de origen ilícito en el mercado mediante diversas maniobras, buscando que adquieran apariencia de licitud. El núcleo de la acusación reside en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no se condicen con los «magros ingresos lícitos y situación fiscal» que registran los imputados.
Se señala que Diego Armando Rolón habría incorporado numerosos bienes muebles registrables (vehículos, animales de ganadería) y otros activos a su nombre, y también utilizando a su padre, Lorenzo Rolón, y a su esposa, Silvana Alicia García, como «testaferros».
El Despliegue de Bienes: Vehículos de Alta Gama y Construcciones Millonarias
El Ministerio Público Fiscal detalla una larga lista de bienes adquiridos por el grupo familiar:
Adquisiciones de Vehículos
Se documentó la adquisición de varios vehículos por parte de Diego Armando Rolón, entre ellos:
- Una camioneta Toyota SW4 4X4 (dominio AC559NR, 2018) adquirida en $10.500.000,00 en febrero de 2023.
- Un camión Ford F350 (dominio WWD930, 1991) por $4.500.000,00.
- Una motocicleta Honda XR 150 L.
Además, se constató que Rolón utiliza y ofrece en venta vehículos no registrados a su nombre, como una furgoneta Mercedes Benz Sprinter (dominio AC830SV), publicada en Facebook a USD$36.000, que luego fue transferida a un tercero. También se le observa el uso diario de una camioneta Toyota Hilux (dominio AF-158-RU), registrada a nombre de un tercero, con quien presuntamente habría realizado una permuta.
A Lorenzo Rolón se le atribuye la titularidad de una camioneta Toyota Hilux SRV (dominio AC157FS, 2018), adquirida en 26.000 era su hijo Diego.
A Silvana Alicia García se le registra la adquisición de un automóvil Volkswagen Gol Trend (dominio AD922LB), de uso y resguardo habitual de Diego Rolón.
Inmuebles y Construcciones de Alto Valor
La investigación destaca «importantes mejoras en bienes inmuebles» que, en algunos casos, pertenecerían al Municipio y al Estado Provincial, lo que se traduce en una «gran inversión económica y aplicación de dineros ilícitos».
- Vivienda y Galpón (B° Juan Bautista Alberdi): En el domicilio de residencia de Diego Rolón, y un galpón lindante (propiedad del Municipio), se constataron edificaciones con un valor de construcción total estimado en USD 614.400 (512 m² construidos a USD 1.200/m²).
- Quincho «Las 4 Hermanas» (Julio E. Costa): Propiedad de la Provincia del Chaco. Se constató la construcción de un quincho de 170 m² con pileta (6m x 9m) y sanitarios, con un valor de construcción total estimado en USD 92.140. El lugar fue construido recientemente.
- Construcción en Fortín Warnes y Pje de calle 31: También propiedad de la Provincia. Se trata de una obra sin finalizar (quincho, pileta y cochera) con 152 m² construidos, con un monto total de construcción estimado en USD 166.000.
La instrucción sumarial se encuentra completa, demostrando que los acusados pusieron en circulación fondos de origen ilícito, incrementando sus patrimonios de manera desproporcionada a través de la compra de vehículos, propiedades y ganadería, utilizando a familiares como ‘testaferros’ para dar apariencia de licitud a los bienes.
Bienes Semovientes
Se detectó que Lorenzo Rolón es titular de un establecimiento ganadero («San Antonio») y de marcas y señales de ganado desde 2018. Sin embargo, un vecino manifestó que Diego Armando Rolón es quien tendría animales vacunos en el campo. El allanamiento en el predio resultó en el secuestro de 36 bovinos y 3 equinos.
Por solicitud de la Fiscalía, la jueza dispuso la venta judicial anticipada del ganado, con la cual se constituyó un plazo fijo por $13.077.777.
Modus Operandi y Alto Nivel de Vida
El Fiscal Sabadini subraya que el alto nivel de vida de Diego Rolón no condice con su perfil fiscal. Se menciona que su hija participa en costosas competencias de karting y motociclismo, con patrocinio de la Cooperativa de Trabajo CONFORMAR Ltda. y la Fundación El Valor del Esfuerzo.
Finalmente, el análisis de la información bancaria de Diego Rolón, su grupo familiar y las personas jurídicas que integran, reveló un «modus operandi» habitual:
- Las fundaciones reciben grandes acreditaciones bancarias.
- A los pocos días, ese monto es retirado mediante extracciones de dinero en efectivo por ventanilla.
- En los días subsiguientes, se produce un incremento en la cuenta bancaria de Diego Armando Rolón (transferencias o depósitos).
En 2022, la cuenta personal de Diego Rolón tuvo un incremento superior al 200% en créditos recibidos en relación con el pago de sus haberes.
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