Sur Finanzas: la tesorera admitió que recibió la orden de vaciar computadoras y retirar documentación
La investigación judicial que rodea a la financiera Sur Finanzas sumó un elemento clave tras la declaración de su tesorera, Micaela Sánchez, quien reconoció ante la Justicia que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación sensible de la empresa. La mujer permanece detenida, acusada de haber ocultado información relevante en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, que lleva adelante la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
Sánchez fue detenida luego de un allanamiento en su domicilio, donde la Policía halló computadoras, abundante material documental y las llaves de las cajas fuertes que se encontraban en un galpón ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera. Ese depósito es considerado un punto central dentro de la investigación, ya que allí se secuestraron cajas fuertes tipo bóveda, equipos informáticos y gran cantidad de papeles vinculados al funcionamiento de la financiera.
Durante su declaración, la tesorera aseguró que trabajaba como contadora de Sur Finanzas y que cumplía órdenes. Si bien reconoció que le indicaron “vaciar todo”, se negó a precisar quién le dio esa instrucción. Consultada específicamente por Ariel Vallejo —señalado como su jefe y hombre de estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, Sánchez optó por no responder preguntas ni del juzgado ni de la fiscalía.
La causa investiga si Sur Finanzas operó como una estructura para blanquear dinero proveniente del juego clandestino mediante préstamos inflados a clubes con dificultades económicas. Según el expediente, las instituciones firmaban créditos por montos superiores a los que realmente necesitaban, lo que permitía ingresar dinero ilegal al circuito formal. Parte de esos fondos luego regresaban a la financiera para su redistribución.
En ese contexto, la semana pasada declaró un técnico informático que complicó aún más la situación de la contadora. El testigo afirmó que Sánchez lo contactó para formatear las computadoras de la empresa, aunque aclaró que no llegó a hacerlo. Los equipos fueron hallados embalados durante los allanamientos. Además, los investigadores analizan posibles maniobras a través de derechos de televisación y contratos de marketing.
La detención de Sánchez se concretó tras un operativo de vigilancia ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, luego de detectar movimientos sospechosos en el galpón. La Policía secuestró celulares, documentación, expedientes y equipos informáticos. Todo el material incautado es ahora analizado para determinar el alcance de las maniobras financieras bajo sospecha.
