Mianovich procesó con prisión preventiva a Tito López y familia y decidió trasladarlos a la U7

El juez federal Ricardo Mianovich resolvió hoy dictar auto de procesamiento con prisión preventiva contra Ramón Alberto López, por hallarlo `prima facie´ autor penalmente responsable como Jefe u Organizador del delito de Lavado de Activos de Origen Delictivo, llevado a cabo con Habitualidad y haberse cometido de Manera Organizada, sumado a“Defraudación contra la Administración Pública” y “Asociación ilícita” .

• Dictó auto de procesamiento con prisión preventiva contra Librada Beatriz Romero, cuyos demás datos son de figuración en autos, por hallarla `prima facie´ autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad y haberse cometido de manera organizada.
• Dictó auto de procesamiento con prisión preventiva contra Walter Ramón López, cuyos demás datos son de figuración en autos, por hallarlo `prima facie´ autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad y haberse cometido de manera organizada.
• Dictó auto de procesamiento con prisión preventiva contra David Alberto López, cuyos demás datos son de figuración en autos, por hallarlo `prima facie´ autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad y haberse cometido de manera organizada.
• Dictó auto de procesamiento con prisión preventiva contra Daniel Orlando López, cuyos demás datos son de figuración en autos, por hallarlo `prima facie´ autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad y haberse cometido de manera organizada.
• Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Devora Liliana Acosta, cuyos demás datos son de figuración en autos, por hallarla `prima facie´ como autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, haberse cometido de manera organizada.

Declaró la incompetencia parcial con relación a los delitos de Fraude contra la Administración Pública y Asociación Ilícita contra los imputados en autos. Remitió las piezas procesales pertinentes a la Mesa Única Informatizada de Intervención Temprana de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, para dar intervención al Juzgado de Garantías, que por turno corresponda, de acuerdo a lo ordenado.

Dispuso el traslado y alojamiento de Ramón Alberto López, Walter Ramón López, David Alberto López y Daniel Orlando López, hasta la Prisión Regional del Norte U7, dependiente del SPF, para lo cual deberán librarse los recaudos legales correspondientes.

La investigación de Sabadini:

Ramón Alberto López, alias “Tito”, Librada Beatriz Romero, David Alberto López y Walter Ramón López, tienen como ocupación ganaderos, domiciliados en Mitre 1300. Solo Daniel Alberto López y su esposa Dévora Acosta tienen otra ocupación.

La hipótesis de investigación, relacionado a presuntas maniobras de lavado de activos provenientes de posibles conductas vinculadas a la corrupción y/u otros delitos precedentes relacionados, según lo informado por el Equipo Fiscal Especial de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia del Chaco, por lo que el titular de la acción penal requirió de ciertas medidas a esta Magistratura, a efectos de determinar la situación y evolución fiscal, financiera y patrimonial de los sujetos indicados.

En la investigación del fiscal Patricio Sabadini por usurpación de un campo privado (ubicado en el Potrero 9, del Lote 35, sobre Ruta Prov. N° 49, a unos 17km. De la Localidad de Cote Lai), por parte del Señor Ramón López, pertenecientes a Establecimientos “El Timbó”, campo en que el Señor López habría realizado numerosas mejoras (alambrado, instalación de postes y construcción, además contaría allí con camiones, varios vehículos y habría comprado en septiembre/2019 más de 150 cabezas de ganado). Situación que dieran cuenta de ello, las testimoniales recibidas a los señores Oscar Juri, Dr. Emilio Schanton y Víctor Vera.

La familia López creó tres fundaciones: “Fundación Dueños de la Raza”, “Fundación Buen Vivir y Trabajo” y “Fundación Construyendo País” el Señor Fiscal Federal consideró la existencia de supuestos hechos relacionados a los Sres. Ramón “Tito” LOPEZ, sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López y su esposa Librada Beatriz Romero, haber puesto en circulación en el mercado- a través de diversas maniobras que serán descriptas seguidamente- fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados, que conforman de manera organizada un grupo económico con fines ilícitos.

Por otro lado, según lo sostuvo el titular de la acción penal en su requerimiento, las maniobras complejas fueron emprendida de manera conjunta y coordinada por los encartados por los menos desde el año 2011, extendiéndose hasta la actualidad.

En un análisis pormenorizado de la conducta de uno de los involucrados, sostuvo el Fiscal Federal que se habría podido establecer que los encartados incorporaron a sus patrimonios, numerosos bienes muebles registrables – vehículos como así inmuebles – a saber:

–              Ramón López habría adquirido cuatro (4) inmuebles, donde tres (3) habrían sido otorgados por el Estado Provincial, como también que el grupo económico efectuaría compras de inmuebles de manera informal (boletos de compra-venta) sin la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble;

–              Librada Romero habría adquirido tres (3) inmuebles, todos otorgados por el Estado Provincial, como también que, a la fecha, tendría registrado a su titularidad cuatro (4) motocicletas;

–              Walter López habría adquirido tres (3) inmuebles, como también tendría, a la fecha, registrado a su titularidad la totalidad de seis (6) vehículos;

–              David López habría adquirido dos (2) bienes inmuebles, ambos otorgados por el Estado Provincial, también habría adquirido otros inmuebles y declarado similares junto a sus familiares, asimismo contaría con un (1) vehículo registrado a su nombre y habría adquirido (septiembre/2019) ciento cincuenta y cuatro (154) cabezas de ganado;

–             Daniel López habría adquirido cinco (5) inmuebles, algunos otorgados por el Estado Provincial, cuenta con un (1) vehículo registrado a su nombre;

Sumado a ello, la existencia de importante volumen de pasos migratorios que traducen viajes internacionales y alto nivel de vida demostrado por todos los integrantes de la organización ilícita.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, analizó inconsistencias patrimoniales y tributarias de los investigados, ninguno de los investigados se encontraría inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador, así también, que más allá de las particularidades de cada uno, todos presentarían inconsistencias en sus ingresos ya sea por no contar con actividad económica declarada, por ingresos lícitos bajos o por no contar con capacidad económica ni financiera para afrontar la adquisición de los bienes que poseen.

Con relación a los ilícitos precedentes, el Señor Fiscal Federal, se habría constatado la posible comisión de delitos de fraude a la administración pública y/u otros que comprometerían los recursos del erario público provincial y la responsabilidad de sus funcionarios, motivo de haberse valido de personas jurídicas con fines espurios, creadas a esos efectos, relacionados con posibles irregularidades en la gestión y aplicación de los fondos provenientes del IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular), principalmente, entre otras reparticiones públicas.