Megaoperativo por lavado de activos en gimnasios EXEN: dos detenidos, dos prófugos y allanamientos en un estudio contable de Resistencia
Dos personas fueron detenidas este jueves en el marco de un megaoperativo por una presunta causa de lavado de activos que incluyó múltiples allanamientos en la provincia del Chaco. La investigación continúa y la Justicia mantiene la búsqueda de otros dos sospechosos, quienes, de acuerdo con la información judicial, se encontrarían fuera del país. Entre los procedimientos también fue allanado el estudio contable del contador Piceda.
Los operativos fueron ordenados por la Justicia Federal y se desarrollaron de manera simultánea en distintos inmuebles vinculados a la investigación, con la participación de fuerzas federales.
Como resultado de las diligencias, dos personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición del magistrado interviniente, mientras que otros dos imputados permanecen prófugos. Según trascendió, ambos habrían salido de la Argentina antes de la ejecución de los allanamientos, por lo que se avanzará con las medidas correspondientes para lograr su localización.
En el marco de la causa, uno de los procedimientos se realizó en el estudio contable del contador Piceda, donde los investigadores secuestraron documentación y otros elementos de interés para el expediente. El allanamiento forma parte de las medidas dispuestas para reconstruir el circuito financiero que es objeto de investigación.
La pesquisa está centrada en una presunta maniobra de lavado de activos y busca determinar el origen de los fondos, el movimiento del dinero y la posible participación de cada uno de los involucrados.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los elementos secuestrados durante los allanamientos serán analizados por los investigadores y podrían derivar en nuevas medidas judiciales en los próximos días.
Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones para localizar a los prófugos y avanzar con el proceso penal, en una investigación que permanece bajo estricta reserva y que podría sumar nuevas imputaciones conforme avance el análisis de la prueba reunida.
