Lavado de activos y enriquecimiento ilícito: formalizaron la investigación contra nueve personas en el Chaco
La jueza federal Zunilda Niremperger dispuso medidas cautelares patrimoniales y rechazó el pedido de prisión preventiva para Carlos Mauricio Andión, a quien impuso otras medidas de coerción.
La Justicia Federal formalizó una investigación sobre nueve personas por presunto lavado de activos y, en algunos casos, enriquecimiento ilícito. La causa comprende posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias, transferencias de tierras fiscales y movimientos patrimoniales vinculados a sociedades comerciales y fondos públicos.
Según informó la Oficina Judicial del Distrito Resistencia mediante un comunicado fechado este 13 de octubre, la audiencia se realizó ante la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, con intervención de la subsede judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El fiscal federal Carlos Martín Amad, a cargo de la Unidad Fiscal Sede Descentralizada de esa ciudad, formalizó la investigación en el marco de la carpeta judicial FRE N.º 7192/2026, incidente N.º 4.
Las personas investigadas
De acuerdo con el comunicado, Carlos Mauricio Andión, Rosana Alejandra Andión y Juan Antonio Daniel fueron señalados como presuntos coautores de lavado de activos agravado. A Carlos Mauricio Andión se le atribuyó, además, enriquecimiento ilícito en concurso real.
Por su parte, Juan Segundo Daniel, Nashara Daniel y Julio Oscar Fretes quedaron comprendidos en la investigación como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado.
A Carla Araceli Vallejos se le atribuyó una presunta participación necesaria en lavado de activos, mientras que Darío Alejandro Tartaglino y Marcelo Daniel Alberto Páez fueron incluidos como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado, en concurso real con enriquecimiento ilícito.
En la audiencia también intervino como parte querellante el Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia del Chaco, representado por el abogado Alejandro Manuel Varela.
Cautelares patrimoniales y apertura de una caja de seguridad
La magistrada tuvo por formalizada la investigación y declaró el proceso como asunto complejo, con un plazo de 365 días para investigar.
Asimismo, dispuso medidas cautelares patrimoniales sobre los bienes y automotores individualizados durante la audiencia y autorizó el allanamiento, apertura y registro de una caja de seguridad bancaria vinculada a uno de los imputados. El comunicado no identifica a su titular.
Rechazaron la prisión preventiva para Andión
Otra de las decisiones fue rechazar el pedido de prisión preventiva que había formulado el fiscal respecto de Carlos Mauricio Andión. En su reemplazo, la jueza estableció medidas de coerción menos gravosas.
Entre las medidas dispuestas para los imputados figuran la presentación quincenal ante la autoridad policial, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la retención de documentos de viaje.
En el caso particular de Carlos Mauricio Andión, también se impuso una caución personal y profesional a cargo de sus abogados defensores.
La Oficina Judicial aclaró que la causa continúa en la etapa de investigación preparatoria y que todas las calificaciones legales son provisionales, con pleno respeto al principio de inocencia.
Fuente: Oficina Judicial del Distrito Resistencia — Poder Judicial de la Nación.
