Caso Andión: una fuente reportó el secuestro de $13 millones, US$20.000, armas y un cheque de $45 millones
"Súper Amad", una vez más, el fiscal federal encabezó una jornada de más de 18 horas de allanamientos, sin circo ni venta de humo, como culminación de meses de investigación silenciosa.
Los allanamientos realizados el jueves 1 de octubre en inmuebles vinculados a Mauro Andión y su hermana Roxana habrían permitido obtener documentación y elementos de relevancia para la investigación por presunto lavado de activos. Según una fuente vinculada a la causa consultada por Infoqom, resta analizar documentos, los registros telefónicos y la evidencia electrónica secuestrada.
De acuerdo con la información proporcionada a Infoqom por una fuente vinculada a la investigación, los procedimientos realizados en Chaco dejaron como resultado el secuestro de dinero en distintas monedas, pasaportes, armas de fuego, documentación y un cheque millonario. La fuente calificó los hallazgos como relevantes, aunque aclaró que parte del material todavía debe ser examinado.
La investigación es impulsada por el fiscal federal Carlos Amad, con órdenes emitidas por el juez federal subrogante Fernando Carbajal. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina.
Según la fuente, los allanamientos comenzaron alrededor de las 8 del jueves, después de meses de investigación reservada. La prensa tomó conocimiento del operativo aproximadamente a las 14, cuando las diligencias ya llevaban varias horas en marcha.
Extraoficialmente, circula un fuerte rumor que ya estaría identificada/o el funcionario judicial de Sáenz Pela que filtró la información del allanamiento a la familia Andión.
Dinero, pasaportes y un cheque millonario
Entre los hallazgos reportados, la fuente mencionó un bolso que contenía ropa, pasaportes, US$16.000, $10 millones y una cantidad de guaraníes cuyo monto no fue precisado.
Asimismo, indicó que en una cartera se encontraron otro millón de pesos, US$4.000 y un cheque por $45 millones, que atribuyó a una empresa bajo sospecha de funcionar como pantalla. Esa presunta condición deberá establecerse mediante el análisis de la documentación y las restantes pruebas.
En otro de los domicilios allanados se habrían secuestrado $2 millones adicionales y diversos documentos. Los importes detallados por la fuente suman $13 millones y US$20.000 en efectivo, además de los guaraníes y del cheque, cuyo valor nominal debe distinguirse del dinero encontrado.
Este es un subfusil semejante al hallado en los allanamientos, se trata de CZ Scorpion de calibre 9 milímetros. El titular sería Juan Antonio Daniel, esposo de Roxana Andión y cuñado de Walter Antonio Pasko.
Armas y evidencia pendiente de análisis
La información aportada en esta actualización menciona 16 armas de fuego, entre ellas una CZ Scorpion de calibre 9 milímetros. No se precisó la situación registral de las armas ni si su tenencia contaba con las autorizaciones correspondientes.
La fuente también destacó que resta examinar documentación, registros telefónicos y evidencia electrónica, un trabajo que podría aportar información sobre movimientos de fondos y relaciones entre las personas y empresas investigadas.
Aunque expresó una valoración favorable sobre los resultados del operativo, esa apreciación corresponde a la fuente consultada: el alcance probatorio de los elementos secuestrados deberá determinarse en el expediente judicial.
El antecedente de la causa por facturas apócrifas
Según la información aportada a Infoqom, Juan Antonio Daniel es esposo de Roxana Andión y cuñado de Walter Antonio Pasko.
Pasko y el comerciante y dirigente social Fernando Adrián Ayala fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia a 10 años de prisión como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal, en concurso real con lavado de activos, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El vínculo familiar señalado no acredita por sí mismo participación delictiva ni permite establecer una conexión judicial entre aquella causa y los actuales allanamientos.
Fuentes: información proporcionada a Infoqom por una fuente vinculada a la investigación; Ministerio Público Fiscal de la Nación para el antecedente judicial de Pasko y Ayala.
