Causa Roma: novedades en el megaesquema de lavado de activos y contrabando en Sáenz Peña
La Justicia Federal avanza en la investigación que rodea a los propietarios de la firma comercial Roma, en Presidencia Roque Sáenz Peña. La causa busca desentrañar un complejo esquema de maniobras financieras ilegales que abarca presunto lavado de activos de origen delictivo, evasión fiscal agravada y contrabando a gran escala.
En declaraciones a la prensa, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que actualmente hay cuatro personas investigadas, todas pertenecientes al mismo grupo familiar. Si bien por el momento no se han dictado órdenes de detención al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio, los imputados permanecen formalmente supeditados al proceso judicial.
Radiografía del megaoperativo
En el marco de los ocho allanamientos simultáneos realizados en Sáenz Peña por fuerzas federales con la colaboración de canes adiestrados de la Aduana, se secuestró:
Efectivo: Más de $80.800.000 en moneda nacional.
Vehículos: 9 rodados incautados, entre camionetas y automóviles de gama alta y media.
Evidencia digital: 11 teléfonos celulares secuestrados para peritaje forense y dispositivos DVR de videovigilancia.
Mercadería: Un gran volumen de indumentaria de origen extranjero ingresada sin documentación ni aval aduanero.
Un crecimiento patrimonial «exponencial y sin justificación»
Uno de los ejes centrales sobre los que descansa la acusación se fundamenta en los peritajes de evolución patrimonial. Según precisó el fiscal Amad, se detectó un desfasaje crítico entre los ingresos declarados por la firma y los bienes adquiridos en los últimos cuatro años.
«Hacia 2019, las personas investigadas ni siquiera registraban actividad económica formal. En 2020 y 2021 formalizaron movimientos por montos menores, pero simultáneamente comenzaron a realizar compras por valores exponencialmente superiores a lo facturado«, detalló el fiscal. Entre 2022 y 2023, la brecha derivó en la compra de vehículos de lujo abonados prácticamente al contado y permutas de inmuebles simuladas.
El impacto del contrabando en la economía local
Al ser consultado sobre las consecuencias del delito de contrabando en el Norte argentino, el representante del Ministerio Público Fiscal fue categórico sobre el daño que genera al comercio formal:
«El contrabando provoca un perjuicio enorme tanto a las arcas del Estado como a los comerciantes legalmente establecidos. Se consigue mercadería a muy bajo costo, no se pagan impuestos ni registraciones laborales. Es un flagelo al que hay que ponerle fin», enfatizó el fiscal Amad, al tiempo que remarcó que «no se descarta ninguna hipótesis ni la inclusión de nuevos involucrados a medida que avance la causa».
Próximas instancias judiciales
Actualmente, los peritos trabajan en la extracción de datos de los 11 teléfonos celulares incautados y en el cruce de información bancaria, bursátil y fiscal. La Fiscalía prevé realizar la audiencia de formalización de la investigación a más tardar a principios de noviembre, fecha en la que se definirá la situación procesal definitiva de los acusados.
Fuente: Entrevista del colega Gustavo Ramela de Radio Vision de Roque Saenz Peña
