EXXEN GYM: La investigación apunta al narcotráfico como posible origen de los fondos utilizados para expandir la cadena de gimnasios
La investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Resistencia sostiene como principal hipótesis que los fondos presuntamente utilizados para financiar la expansión de la cadena de gimnasios Exxe tendrían un origen ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico u otros delitos de acción pública.
De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal federal Patricio Sabadini, las siete personas involucradas en la causa habrían integrado una estructura destinada a incorporar al circuito económico formal dinero y bienes cuyo origen no podría ser justificado. Para ello, según la acusación, habrían utilizado un entramado de sociedades comerciales como herramienta para canalizar importantes movimientos de capital que no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los investigados.
La pesquisa se originó a partir de información obtenida en otra causa vinculada a una organización narcocriminal. En ese contexto, los investigadores detectaron posibles nexos entre algunos de los actuales imputados y esa estructura, a través de concesionarias de automotores que también son objeto de análisis en el expediente.
Según la fiscalía, las empresas investigadas habrían cumplido un papel clave en la etapa conocida como «integración» del lavado de activos, consistente en reintroducir dinero de origen ilícito en la economía formal mediante inversiones que aparentan responder a actividades comerciales legítimas.
Entre los principales elementos reunidos por los investigadores figura la importante inversión realizada en infraestructura y equipamiento para la apertura de los gimnasios. Para la acusación, esa rápida expansión patrimonial no tendría un respaldo económico lícito acreditado.
En el requerimiento judicial, Sabadini sostiene que el crecimiento de la cadena no respondería a un proceso comercial habitual, sino a una estrategia orientada a canalizar grandes sumas de dinero de origen presuntamente ilegal mediante inversiones aceleradas.
La fiscalía también puso bajo análisis el elevado nivel de vida que exhibirían los imputados, incluyendo remodelaciones de alto costo en los locales comerciales, la compra de vehículos, viajes al exterior y otras erogaciones millonarias que, según la investigación, resultarían incompatibles con los ingresos formalmente declarados.
Además, el Ministerio Público Fiscal considera que la adquisición y comercialización de bienes registrables constituye una de las modalidades más frecuentes para blanquear dinero de origen ilícito, una operatoria que, de acuerdo con la hipótesis del caso, también podría haberse utilizado en esta investigación.
Los allanamientos fueron realizados con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional, unos 50 integrantes de la Policía del Chaco y personal especializado en análisis contable e informático, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa y en la que aún no existe un pronunciamiento judicial definitivo sobre la responsabilidad penal de los imputados.
