La Aduana denunció una red de contrabando que utilizaba CUITs de personas fallecidas y menores de edad
La Dirección General de Aduanas presentó una denuncia ante la Justicia Penal Económica tras detectar un esquema ilícito de importaciones fraccionadas bajo el régimen de «puerta a puerta». De acuerdo con la investigación oficial, diversas redes comerciales habrían robado e utilizado CUITs de terceros —incluyendo personas fallecidas y niños pequeños— para eludir los límites de compras anuales sin impuestos y volcar la mercadería al mercado informal.
Las cifras de la maniobra
Un relevamiento realizado sobre el período comprendido entre enero de 2025 y marzo de 2026 arrojó números alarmantes:
2.986 CUITs de personas fallecidas: Se registraron 4.300 operaciones de importación a nombre de ciudadanos ya fallecidos.
152.000 CUITs de menores de edad: Se realizaron más de 236.000 compras utilizando datos de menores.
Casos insólitos y empresas involucradas
Entre los hallazgos expuestos durante la investigación, sobresalen casos que evidencian la falta de controles en la verificación de datos por parte de ciertos operadores:
El caso del bebé importador: Un bebé de tan solo un año figuraba realizando compras internacionales destinadas a un domicilio falso. Al rastrear la dirección real asociada a la entrega, las autoridades descubrieron que estaba vinculada a una empresa dedicada a la comercialización de bijouterie.
Autopartes a nombre de un fallecido: Una persona difunta figuraba como receptora de 150 importaciones de autopartes y repuestos de motos, alcanzando un valor superior a los 100.000 dólares.
Dos empresas de courier concentran las operaciones
La investigación judicial no solo apunta a quienes utilizaron las identidades falsas, sino también a la responsabilidad de las empresas de transporte internacional. Dos empresas de courier concentraron más del 50% de las operaciones bajo sospecha, lo que levantó alarmas sobre cómo se sortearon los controles de verificación de identidad, número de trámite de DNI y domicilios de entrega.
Actualmente, la normativa permite realizar hasta 5 operaciones anuales de 400 dólares libres de impuestos. Al agotar ese cupo, quienes buscan ingresar mercadería comercial en forma ilegal recurren al «robo de CUITs» para fraccionar los envíos y mantenerlos por debajo de los límites exentos.
Con la presentación de ARCA como parte querellante en la causa, se busca impulsar las pericias técnicas para identificar tanto a los verdaderos importadores detrás de estas maniobras como a los eslabones logísticos que facilitaron el fraude tributario.
Fuente: Infobae
