Fraude y lavado de activos: jueza de Sáenz Peña puso fecha a las indagatorias, pero no encontró domicilio de Capitanich y Waicman
Las indagatorias a Marta Soneira, su esposo, hermanos y empresarios serán en la segunda quincena de abril. Así lo pudo confirman Infoqom este jueves.
Este jueves, Infoqom confirmó que la Justicia Federal de Sáenz Peña le puso fecha a las indagatorias en el marco de la investigación por “Fraude en perjuicio de la administración pública”, “Lavado de activos de origen delictivo agravado” por ser “cometidos con habitualidad” a Marta Soneira, ex funcionaria de Jorge Capitanich y otras siete personas más.
Las notificaciones libradas deberán ser entregadas por Gendarmería Nacional. Las únicas dos personas “no notificadas” son el exgobernador Capitanich y su otra funcionaria Sheina Waicman, porque la Justicia Federal no tiene sus domicilios, los que deberán ser informados por la secretaria electoral.
Las audiencias para la indagatoria de estas ocho personas que fueron imputadas el miércoles fueron fijadas por la jueza María Belén López Macé, quien analizó la información que fue recabada por el fiscal Carlos Amad y en ese sentido determinó los próximos pasos legales.
Las indagatorias en abril
Previa designación de abogados defensores, la Justicia Federal dispuso que el 14 de abril sean llamadas a indagatoria Mauricio Ariel Cian (esposo de Soneira) y el empresario Nelson Ariel Pochón, para las 10 y 11 horas, respectivamente.
Al día siguiente, el 15 de abril, fueron citados Diego -a las 9- y Federico Soneira -a las 11- (hermanos de Marta Soneira) y el empresario Federico Storti -a las 10-.
En tanto, el 16 de abril deberán prestar declaración indagatoria Leandro Nicolás Bessone, Marta Soneira y Darío Giménez Osvaldo, a las 10, 11 y 12, respectivamente.
Las imputaciones de Amad
La medida judicial solicitad por Amad también involucra al Grupo PAMPA AGRO SRL, integrada por Mauricio Ariel Cian (esposo Marta Soneira), Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, todos socios con domicilio en Pampa del Infierno; Pampa Semillas integrada por Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Pampa Servicios SAS y GRUPO PAMPA AGRO SRL y AERO NORTE FIDEICOMISO y nace de la denuncia de la actual presidente del Instituto de Colonización Ana María Canata (Marilyn).
Amad solicitó al Juzgado además que oportunamente se reciba declaración indagatoria de Capitanich y el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal del ex mandatario. “Todo lo que denunció Canata se comprobó que es cierto”, se aventuró en señalar el fiscal Amad.
Además de Soneira, está imputado su marido Mauricio Ariel Cian y Diego y Federico Soneira, los hermanos de la exfuncionaria miembros de una sociedad a cuyas empresas le entregaba tierras. Dijo Amad que el lunes presentó un instrumento de instrucción en esta causa. “Básicamente son delitos graves, pedí la indagatoria y cuando la jueza lo disponga pedirá la indagatoria”, fijo el miércoles el fiscal. Finalmente, este jueves, la jueza le puso fecha al asunto.
Asimismo, surge el vínculo con los socios empresariales Santa Cecilia SRL, perteneciente a Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira, hermanos de la Sra. Marta Soneira, con el mismo modus operandi, ya que éstos últimos crecieron llamativamente en cantidad de hectáreas de siembra en la provincia del Chaco extendiéndose hacia la Provincia de Formosa, adquiriendo campos, siendo el mismo denominado “Pozo del Toro”.
Para la Justicia Federal queda un marcado y notorio favoritismo en estas personas, que son “amigos- socios” del marido de Marta Soneira: Mauricio Cian.
Hasta ahora, la única que habló -pero en sus redes sociales- fue Marta Soneira quién consideró que «comenzaron las operaciones políticas». El resto permanece en un «silencio estampa».
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