Amplían la imputación contra el dueño de una financiera vinculada a la AFA y lo acusan de administración fraudulenta
La Justicia federal amplió la imputación contra el empresario financiero Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y administración fraudulenta relacionada con operaciones realizadas junto a clubes de fútbol.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien sostuvo que Vallejo habría tenido una participación clave en maniobras vinculadas al presunto vaciamiento económico del Club Atlético Banfield.
De acuerdo con la investigación judicial, el empresario habría aportado estructuras financieras, empresas y mecanismos de circulación de fondos que permitieron concretar operaciones consideradas irregulares por la fiscalía. La acusación sostiene que la operatoria incluía préstamos con tasas elevadas, contratos presuntamente simulados y movimientos de dinero sin trazabilidad bancaria clara.
Con esta ampliación, Vallejo enfrentará cargos por asociación ilícita, lavado de activos agravado y administración fraudulenta como partícipe necesario. La indagatoria fue fijada para el próximo 26 de mayo y también alcanzará a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
La causa judicial investiga además un esquema financiero que habría operado entre 2020 y 2025 mediante préstamos y contratos con distintos clubes del fútbol argentino. Según las actuaciones, las operaciones sospechadas superarían los 100 millones de dólares y existirían además presuntas irregularidades tributarias millonarias.
En paralelo, la investigación también analiza posibles vínculos entre la financiera y dirigentes del fútbol argentino. Si bien el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no se encuentra imputado en este expediente, la Justicia investiga transferencias y operaciones relacionadas con entidades deportivas y financieras vinculadas al entorno futbolístico.
