Detuvieron al dueño de Sur Finanzas, el financista vinculado al “Chiqui” Tapia: lo investigan por lavado de dinero
La Justicia Federal ordenó este viernes 23 de octubre la detención de Maximiliano Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y empresario vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal, luego de que el financista incumpliera las condiciones judiciales que le permitían permanecer en libertad.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que existían riesgos procesales concretos debido a los reiterados incumplimientos del investigado.
De acuerdo con la resolución judicial, Vallejo no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, tal como se le había ordenado, y tampoco acreditó que continuara residiendo en el domicilio declarado.
Además, el magistrado señaló que el empresario no entregó la totalidad de los vehículos que habían sido requeridos por la Justicia y que algunos fueron puestos a disposición fuera de los plazos establecidos.
Según consta en la investigación, cuando los agentes intentaron notificar al financista en el barrio privado que había declarado como residencia, personal de seguridad informó que ya no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.
Posteriormente, Vallejo indicó otro domicilio en Banfield, pero tampoco pudo ser localizado allí durante las verificaciones realizadas.
Para el juez, estas circunstancias demostraron que el empresario no estaba cumpliendo las obligaciones impuestas para conservar su libertad.
Por ese motivo, resolvió revocar su excarcelación y ordenar su detención, con el objetivo de garantizar su comparecencia ante la Justicia.
La causa busca determinar si Vallejo encabezó una estructura financiera integrada por distintas sociedades que habría sido utilizada para introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito económico formal.
Entre las maniobras investigadas figuran operaciones de compraventa de divisas fuera de las normas vigentes, movimientos de grandes sumas de dinero mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales, y adquisiciones de inmuebles y vehículos.
Los investigadores también analizan operaciones realizadas a nombre de terceros que, según la hipótesis judicial, no contaban con capacidad económica suficiente para justificar los montos registrados.
De acuerdo con las estimaciones incorporadas al expediente, el presunto perjuicio fiscal supera los 12.700 millones de pesos.
Entre los bienes examinados aparecen propiedades adquiridas en efectivo y vehículos de alta gama, además de operaciones vinculadas con sociedades comerciales relacionadas con el grupo financiero.
Vallejo es conocido por sus vínculos comerciales con el fútbol argentino y, particularmente, con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La empresa Sur Finanzas participó como patrocinadora de actividades vinculadas con la entidad deportiva y mantuvo acuerdos comerciales con clubes del fútbol profesional.
Sin embargo, la relación comercial entre el empresario y la AFA no implica, por sí misma, responsabilidad penal de sus dirigentes en las maniobras investigadas.
En paralelo a la orden de detención, el juez Rodríguez Ponte dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas y convocar a otras cinco.
También se profundizará el análisis de operaciones y sociedades vinculadas con el grupo financiero, a partir de información obtenida de organismos de control y documentación incorporada a la causa.
La investigación continúa abierta y busca establecer el origen de los fondos, la participación de los distintos involucrados y la posible existencia de delitos económicos.
