Formosa: confirman procesamientos a 12 acusados por asociación ilícita y millonaria defraudación al Banco Nación
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó los procesamientos de doce personas investigadas por integrar una organización destinada a defraudar al Banco Nación en Formosa, en una causa que involucra maniobras por aproximadamente mil millones de pesos.
La decisión fue adoptada por las camaristas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá, junto al juez Enrique Jorge Bosch, quienes rechazaron los planteos de las defensas y confirmaron la resolución dictada en noviembre de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, a cargo de Belén López Mace.
La investigación es llevada adelante por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Formosa, encabezada por el fiscal federal Luis Benítez, con la colaboración de la PROCELAC, dirigida por el fiscal general Diego Velasco.
De acuerdo a la causa, los principales imputados son dos hermanos formoseños que, junto a otros diez involucrados —entre empresarios, profesionales y colaboradores—, habrían conformado una estructura organizada para obtener créditos mediante documentación apócrifa y luego desviar los fondos a través de diversas maniobras fraudulentas.
Entre los delitos atribuidos se encuentran asociación ilícita, fraude contra la administración pública, falsificación de documentos y, en algunos casos, lavado de activos. Uno de los acusados, ingeniero agrónomo e integrante del Banco Nación, también fue procesado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, la operatoria se habría desarrollado en distintas etapas. En primer lugar, los imputados habrían simulado una solvencia económica inexistente mediante balances adulterados, facturas ficticias y activos inexistentes, lo que les permitió acceder a créditos millonarios.
Posteriormente, habrían utilizado cheques de pago diferido sin respaldo real para obtener liquidez a través del sistema de descuento de valores, generando un circuito financiero ficticio con apariencia legal.
En una etapa final, se habría ejecutado una maniobra de insolvencia fraudulenta mediante concursos preventivos coordinados, con el objetivo de evitar el recupero del dinero por parte de la entidad bancaria, además de presuntas operaciones de lavado de activos mediante empresas vinculadas.
La causa se inició en marzo de 2024 tras la denuncia del gerente de la sucursal Formosa del Banco Nación, quien advirtió irregularidades en operaciones crediticias vinculadas a los principales imputados.
