Megaoperativo por presunto lavado de activos en Chaco: cinco detenidos y 18 allanamientos a gimnasios, concesionarias y un hotel

La Justicia Federal desplegó este viernes un amplio operativo en las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, que incluyó 18 allanamientos, la orden de detención de cinco personas y el secuestro de bienes, dinero, documentación y vehículos.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de Gendarmería Nacional, con la participación de distintos escuadrones, junto a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, dirigida por el comisario Verón. También intervinieron especialistas informáticos y contadores, personal de ARCA y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Cinco órdenes de detención

En el marco de la causa, la Justicia ordenó la detención de:

• Federico Alejandro Clinis Canal.
• Nicolás Clinis Canal.
• María Graciela Canal.
• Mauro Emmanuel Lugo Heim.
• Yamil Gabriel Gane.

Las órdenes fueron dictadas en función de la gravedad de los hechos investigados, en una causa por presunta infracción al artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal, que sanciona el delito de lavado de activos.

De acuerdo con la resolución judicial, la investigación atribuye el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal, a Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.

Además, la causa contempla el agravante de «habitualidad» y de haber actuado de manera «organizada», previsto en el artículo 303 inciso 2, apartado a), respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, quienes fueron imputados como presuntos coautores.

La resolución aclara que la calificación legal podría ampliarse si durante el avance de la investigación surgen nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.

Allanamientos en Chaco y Corrientes

Los procedimientos alcanzaron distintos inmuebles vinculados a la investigación. Entre ellos se encuentran:

• Sucursales de EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno.
• El Hotel Guaraní, en la provincia de Corrientes.
• Domicilios particulares.
• Concesionarias vinculadas a la firma Clinis.
• Escribanías.
• Estudios contables.

Durante los allanamientos fueron secuestradas máquinas de gimnasio, importantes sumas de dinero, documentación, automóviles y otros elementos de interés para la causa, que serán analizados por los investigadores.

Un operativo de gran magnitud

El despliegue movilizó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de Gendarmería, además de 10 contadores e informáticos especializados en el análisis de documentación y evidencia digital.

Las medidas forman parte de una investigación que continúa bajo estricta reserva judicial y que busca determinar el origen de los fondos investigados, así como la posible existencia de una estructura organizada destinada al presunto lavado de activos.

Desde la Fiscalía Federal indicaron que el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados será determinante para establecer el alcance de las maniobras investigadas y la eventual responsabilidad de otras personas.